미얀마, 라오스, 태국 등 3국이 만나는 골든 트라이앵글 지역에서 조직을 만들어 피해자 308명에게 256억 상당을 가로챈 총책 A씨 등 37명을 범죄단체조직과 사기 등의 혐의로 검거하고, 이 중 19명을 구속 송치했다.
또한 해외에 체류중인 또 다른 총책 B씨 등 6명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청하고 추적 중에 있다.
총책 A씨는 고수익 해외 취업을 미끼로 관심을 보이는 사람들에게 비행기표를 구매행 주고 태국으로 오게 한 뒤, 버스와 배를 이용해 미얀마로 밀입국 시켜 범죄조직에 가입시킨 후 이들에게서 여권과 휴대전화를 빼앗은 후 감금하고 사기 범행을 강요한 것으로 밝혀졌다.
이 과정에서 우리 대사관의 요청으로 현지 경찰에 의해 우리 국민 19명이 구출되었으며, 대구 경찰은 구출된 사람들의 입국 이후 즉시 수사에 착수했다.
범인들은 불특정 다수를 상대로 발송한 오픈채팅 대화방 초대를 통해 함께 대화방에 대포계정으로 참여한 조직원들이 주식과 가상자산으로 수익을 낸 것처럼 바람잡이 역할을 수행했다.
투자에 관심을 보이는 사람들에게는 투자 전문가를 사칭하는 개인대화방으로 유인한 후 특정 애플리케이션을 설치하도록 유도하거나, 투자관련 라이브 방송을 보거나 퀴즈 이벤트에 참여하면 현금인출이 가능한 포인트를 지급하거나, 주식 종목 추천을 하며 피해자들을 안심시킨 것으로 알려졌다.
이후 범인들은 비상장 코인을 매수하면 큰 수익을 올릴 수 있다며 투자금을 끌어모으고, 피해자들이 환급을 요구하며 수수료를 요구하는 등 시간을 끌다가 연락을 끊고 잠적하는 방식으로 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
경찰은 피해자 308명과 피해액이 256억에 달하는 사실을 확인했으며, 현재까지 확인된 범죄수익 1억 600만원은 기소 전 추징보전을 받는 등 피해회복을 위한 범죄수익금을 계속 추적하고 있다.
